常見詐騙手段
買幣訂單
案例1:買方付款後,賣方以各種理由引導買方取消訂單,使得買方無法收到幣
A下了一筆買幣訂單100 USDT,透過銀行轉帳支付100 USD後,賣方B說由於訂單沒有備註訊息,需要A取消訂單。當買方A取消訂單後,賣方B原本被平台凍結的100 USDT會自動解凍,買方A無法拿到對應加密貨幣資產。
提醒:一旦您已經向賣方付款成功,請千萬不要取消訂單。如賣方長時間不放行,您可聯絡24小時線上客服進行申訴。
案例2:提供非本人實名帳戶,收款後不放行
A下了一筆買幣訂單50 USDT,賣方B要求買方A新增LINE或Telegram等其他社交帳號,隨後在LINE上告訴買方A需要將錢打到自己其他帳戶。買方A付款後,發現帳戶是另外一個人C的,並非賣方B的帳戶。賣方B未收到款,無法放行。
提醒:付款一定要付款到對方在平台綁定的支付方式,並確認帳戶名與平台顯示的實名一致。
案例3:提供P過的付款假截圖給商戶,騙取商戶放行
A下了買幣訂單20U,提供了轉賬截圖給商戶並且讓商戶放行。商戶核實後發現沒有收到轉賬並提供錄屏給我們,用戶後續無法提供錄屏視屏轉賬記錄。判定為A提供虛假轉賬截圖想要騙取商戶放行,後續訂單我們操作取消。
賣幣訂單
案例4:買方沒有付款,或提供假的付款截圖,催促賣方放行加密貨幣
C下了一筆賣幣訂單200 USDT,但其綁定的收款帳戶一直並未收到對應的金額。買方D發放假的付款截圖,跟賣方C說很快會到賬,自己著急要幣,賣方C未確認到賬就向買方D放行200 USDT。買方D拿到加密貨幣後,賣方C的銀行帳戶再也收不到這筆金額。
提醒:在放行加密貨幣前,請確認收款帳戶中已獲得對應法幣金額。如有多筆金額一樣的訂單,請仔細核對好每一筆的到賬情況。如未收到或收到金額小於實際應收金額,您可聯絡24小時線上客服進行申訴。
提醒:付款一定要付款到對方在平台綁定的支付方式,並確認帳戶名與平台顯示的實名一致。